Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

ZARZĄDZENIE Nr 107/10 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Wielgie

ZARZĄDZENIE Nr 107/10

WÓJTA GMINY WIELGIE

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Wielgie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz.620)

zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z wprowadzeniem Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wielgie powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem w składzie:

1. Przewodniczący: - Krzysztof Kalka

2. Zastępca Przewodniczącego - Jan Wadoń

3. Członek Zespołu - Bożena Bielicka

4. Członek Zespołu - Agnieszka Kalinowska

5. Członek Zespołu - Krzysztof Głowiński

§ 2.Ogólnym celem zespołu ds. zarządzania ryzykiem jest monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Wielgie.

§ 3. Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje funkcje w zakresie:

1) zarządzania ryzykiem, do którego należy w szczególności:

a) rozważenie czy procesy operacyjne i strategiczne są adekwatne dla osiągnięcia celów i efektów w najbardziej ekonomiczny i skuteczny sposób,

b) dokonanie przeglądu sposobu, w jaki pracownicy identyfikują i zarządzają ryzykiem oraz rodzaju reakcji podejmowanych w związku z występującym ryzykiem, w ramach pełnionych obowiązków;

2) działań kontrolnych, do których należy w szczególności:

a) nadzorowanie stosowności działań, odbieranie i ocena wyników działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka,

b) rozpatrzenie adekwatności środowiska kontroli zarządczej, w tym wykorzystanie m.in. rezultatów działań wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem, wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, audytu wewnętrznego i innych organów;

3) oceny reakcji pracowników Urzędu i kierownictwa jednostek organizacyjnych na działania kontrolne, poprzez m.in.;

a) rozpatrzenie, przy współpracy pracowników Urzędu i kierownictwa jednostek organizacyjnych adekwatności działań podejmowanych w odpowiedzi na przedłożone zalecenia organów kontrolnych,

b) sprawdzenie, bazując na zaleceniach i rekomendacjach audytora i innych organów kontroli, czy zalecenia zostały właściwie wdrożone;

4) oceny ciągłości działalności, do której należy w szczególności coroczna ocena adekwatności planów działania, w tym rozwiązań awaryjnych, a także skuteczności ładu organizacyjnego;

5) oceny wykorzystania zasobów, poprzez monitoring skuteczności wykorzystania zasadniczych zasobów w trakcie pracy nad kluczowymi zidentyfikowanymi ryzykami;

6) nadzoru nad obiegiem dokumentów i rzetelności informacji sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, w wyniku realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wielgie.

§ 4.1. Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje swoje zadania zbierając się cyklicznie, przynajmniej raz w roku.

2. Zebranie zespołu ds. zarządzania ryzykiem zwołuje Przewodniczący zespołu.
Z każdego zebrania sporządzany jest protokół, zawierający co najmniej: skład zespołu z podpisami osób uczestniczących, opis przedmiotu pracy zespołu i uzyskanych efektów bądź postawionych wniosków wymagających pilnych działań i decyzji.

3. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkowe zebrania. Audytor zewnętrzny może wnioskować do Przewodniczącego zespołu o spotkanie z zespołem ds. zarządzania ryzykiem, jeśli uzna to za stosowne. Przewodniczący zespołu ma wówczas obowiązek zwołać zebranie w terminie uzgodnionym z audytorem.

4. Przewodniczący zespołu przedkłada Wójtowi raport roczny z przebiegu pracy zawierający co najmniej: dane o ilości zebrań, frekwencji członków zespołu, zakres tematyczny prac, wykaz istotnych efektów pracy, wydane opinie, w tym o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy realizowanej w ramach zarządzania ryzykiem. Raport składany jest w terminie nie później niż do końca marca następnego roku, po roku obrachunkowym.

§ 5. Wdrożenie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.